تحويل بنكي
يرسل المتعلم إيصال التحويل، ثم يتم تفعيل الوصول يدويًا.
المخاطر والحوكمة
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تدريب مركز للمؤسسات المالية وغير المالية حول الضوابط، مؤشرات الاشتباه، الإبلاغ، وبناء ثقافة امتثال عملية.
ماذا ستتعلم
- تمييز مؤشرات الاشتباه
- فهم مسؤوليات الإبلاغ
- تحسين الضوابط الداخلية والتوثيق
محاور الدورة
- إطار AML/CFT
- اعرف عميلك
- مؤشرات الاشتباه
- الإبلاغ والتوثيق
- اختبار الضوابط
خيارات الدفع
جاهز للدفع الحقيقي، بدون تعقيد مبكر.
بطاقة / Apple Pay / Google Pay
يتم تفعيلها عبر بوابة دفع حقيقية لاحقًا مثل Checkout مستضاف.
فاتورة للشركات
مناسب للمؤسسات والجهات الحكومية مع موافقة شراء أو أمر توريد.